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- 1、流水号都能查到什么信息：流水号都能查到什么信息 主要有这些类型
- 2、银行异常流水高达60余万，高明一男子的秘密被挖出……
1、流水号都能查到什么信息：流水号都能查到什么信息 主要有这些类型
我们在申请贷款的时候，都是要经过贷款机构的审核的，许多贷款机构会要求我们提供银行的流水信息，那么流水号都能查到什么信息呢?
流水号都能查到什么信息?
流水号能查到的信息主要有交易金额、交易对象、交易频率、流水余额、流水真伪。
【1】交易金额：从一定周期内的交易金额中，贷款机构可以大致了解借款人实际的收入情况，借款人的收入情况是能否安全还款的基础。
【2】交易对象:从交易对象的类别中可以看到借款人实际的资产负债状况，如果交易对象以金融机构为主，那么就有较大概率说明借款人负债压力比较大。
【3】交易频率：主要是为了判断借款人的资金往来与其身份是否相符。就比如说一个办公室文员，每天现金存取十几次，这与其职业情况是不符的。
【4】流水余额：如果借款人流水显示余额长期为0或者余额很少的情况，通常会被认为还款能力不足。
【5】流水真伪:可以通过流水的纸质和公章来判断流水是否真伪。
以上就是流水号能查到的有关信息，希望对大家有所帮助。
2、银行异常流水高达60余万，高明一男子的秘密被挖出……
今年3月
家住高明的冯某无意中了解到
只要把自己的银行卡、电话卡
“出租”给他人“跑分”
就可以从中获得好处费
在利益的驱使下
冯某将本人名下的3张银行卡、
电话卡、身份证等个人重要证件
租借给他人用于网络诈骗犯罪活动
并从中获利7200元
据统计
涉及冯某本人名下的银行卡
异常流水高达60余万元
目前，冯某因涉嫌
“帮助信息网络犯罪活动罪”
已被公安机关刑事拘留
案件正在进一步侦办中
佛山警方对非法贩卖
银行卡、电话卡违法犯罪行为
始终保持高压严打态势
今年以来
全市共查获银行卡1300多张
电话卡300多张
惩戒出售、出租、买卖
“两卡”人员1700多人
因为贪图蝇头小利
出售银行卡、电话卡
沦为犯罪分子的“帮凶”
不仅会受到相关部门的惩戒
还可能涉嫌犯罪！！！
一、涉银行卡惩戒措施：
《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发〔2019〕85号)规定：对公安认定的出租、出借、出售购买银行账户或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或支付账户的单位和个人，银行和支付机构5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，并不得为其新开立账户。
二、涉电话卡惩戒措施：
对不良信用通信用户名下的所有手机号码、固话号码、无线上网卡和物联网卡等通信业务一律先行全部关停，被关停后未经公安机关许可不得恢复，5年内不得为其办理通信产品新入网业务并将其个人或单位信息向社会公布。
经省或地级以上市公安机关批准，不良信用通信用户可向本地电信企业申请复通并只允许保留一个非涉案手机或固定电话号码。
三、依法追究刑事责任：
非法买卖的银行卡、电话卡、身份证等都可能被用于洗钱、诈骗、网络赌博、贿赂、逃税等违法犯罪活动，不但扰乱正常社会秩序，还有可能涉嫌帮信罪。
《刑法》第二百八十七条之二【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
警方提醒
广大市民
要提高个人信息保护意识
妥善保管好个人身份证
银行卡、电话卡等重要证件
若发现非法买卖“两卡”等
违法犯罪行为
请及时拨打110报警处理
素材综合 | 高明分局、佛山市反诈骗中心
来源： 佛山市公安局
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