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2月22日夜9时33分许，平舆县公安局刑警大三中队接辖区受害人陈某报警称：当夜9点左右，他在QQ上搜索驻马店范围的好友时看到一个昵称叫“希希”的账号，其个人简介里有招嫖信息，陈某便加了对方，跟对方谈好400元“快餐”费后，对方让其向一个名叫“856”的微信好友付款，其付款400元后对方说领取失败，又让其付了四次400元后对方才领取400元成功;之后，对方让其付1200元的保证金，又以领取失败为由让其付了四次1200元，前前后后，陈某光通过微信累计给“希希”转账6400元。这时，受害人感觉被骗，让对方退钱，对方已把钱全领走了，给对方已经联系不上。
接警后，中队长郭艳行高度重视，带领民警卫鹏程、实习民警张赫迅速对案情进行梳理，认为该案为典型的非接触性诈骗。
民警固定好受害人被骗的证据，对收款账户进行查找固定。之后，利用公安网络平台，对受害人转出的资金逐一查找，发现被骗资金转入直接实施诈骗的微信账户之后，通过四笔分四次转到一个支付宝账户，又通过这个支付宝账户转到另外两个不同的支付宝账户中。
因支付宝账户实名制的特性，民警查找出第一个支付宝账户的注册者，该账户的注册名字叫“陈某观”，后两个支付宝账户的注册名字为“李某齐”、“徐某凯”。通过查找对方的身份证发现，陈某观在河南省郑州市某大学有使用的痕迹，徐某凯在江西省南昌市某大学有使用的痕迹，李某齐为江西籍人士。侦查员通过分析研判，确定陈某观为河南省某大学的在校大学生，徐某凯为江西某大学的在校大学生，李某齐的落脚点应该在南昌市。
确定对方身份后，侦查员迅速展开行动，兵分两路，由侦查员郭艳行、张赫赶赴郑州，侦查员卫鹏程、田永见带领辅警高鑫赶赴江西省南昌市。
侦查员郭艳行、张赫在郑州找到嫌疑人陈某观后，通过搜查其手机，发现其手机支付宝每天有大量的流水记录。通过询问，陈某观说是自己在手机上帮人收钱，之后提取1%的钱作为好处费，再将剩下的钱转给对方指定的账户，双方通过QQ联系。侦查员迅速对对方的QQ账号进行固定，发现这个QQ账号邮箱就是徐某凯其中一个支付宝账户账号，由此进一步印证了徐某凯的身份。
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