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- 1、已爆雷的p2p名单：8人被抓！千亿P2P巨头暴雷又传大消息
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1、已爆雷的p2p名单：8人被抓！千亿P2P巨头暴雷又传大消息
涉案人数众多
20余人被审查起诉
根据通报，专案组于2021年8月23日将彭某、李某立、王某威等犯罪嫌疑人以涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪分别依法移送深圳市人民检察院、南山区人民检察院审查起诉。
8月26日，深圳市人民检察院发布《小牛资本管理集团案被害人权利义务告知书》，告知书里表示，犯罪嫌疑人彭铁、彭钢、李特立等六人涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪，犯罪嫌疑人王添威涉嫌集资诈骗罪，犯罪嫌疑人田东明、田朝林、梁万玺等二十人涉嫌非法吸收公众存款罪一案，已于近日由深圳市公安局南山分局移送我院审查起诉。
侦查机关认定，小牛资本设立“小牛新财富”、“小牛投资”、“小牛在线”、“小牛普惠”、“钱罐子”等17家核心子公司，自2013年开始，通过公开宣传、承诺保本付息向社会不特定人非法集资，累计非法吸收公众存款达1000余亿元人民币。犯罪嫌疑人彭铁、彭钢、李特立、田东明、田朝林、梁万玺等二十六人涉嫌非法吸收公众存款罪。
自2017年9月开始，小牛资本资金出现流动性困难，资金无法按时兑付。彭铁、彭钢、李特立等人明知公司经营模式难以为继，开始大量发行虚假标的进行非法集资，所募集的资金大部分未用于能实际产生收益的生产经营，对资金的使用极不负责任甚至直接非法占为已有，肆意挥霍，涉嫌集资诈骗罪，犯罪嫌疑人彭铁、彭钢、李特立、王海蝉、彭林、彭最鸿、王添威七人应承担相应的法律责任。
对经约谈仍拒不退缴非法所得的8名员工
采取刑事强制措施
按照相关法律规定，案件移送起诉后，专案组继续开展追赃挽损工作。为进一步加大追赃力度，专案组认真梳理集团员工利用职务之便侵占资金的线索，依法对犯罪嫌疑人林某以涉嫌职务侵占罪采取刑事强制措施。
值得注意的是，早在今年7月21日的通报中，公安机关就敦促小牛资本全体员工主动将在职期间所得奖金、佣金和提成等收入进行退缴，截止时间为2021年7月31日。但距离截至时间已经过了近2个月，仍有8名员工在经约谈后仍拒不退缴非法所得。
为此，警方对曾某彬、刘某军、赵某萍等8名员工以涉嫌非法吸收公众存款罪采取刑事强制措施。
此外，公安机关再次严正敦促，小牛资本全体员工，要主动将在职期间所得奖金、佣金、提成等收入进行退缴，小牛资本集团相关债务人要履行还款义务退缴相关款项；相关广告商和广告发布平台公司要及时退缴广告费。凡积极配合调查、主动退缴非法所得的，可以视情依法从轻或免除处罚；拒不配合调查、退缴非法所得的，公安机关将依法追究相关法律责任。
年初被立案调查
曾被警方查封上千套房产、扣押5部车辆、53个名牌箱包
今年1月13日，深圳南山公安发布通报称，小牛资本涉嫌构成非法吸收公众存款罪，为保护投资人权益，惩治犯罪，深圳南山警方于2021年1月8日依法对其立案侦查。经全面收集证据，2021年1月13日，深圳南山警方对小牛资本涉案嫌疑人依法采取刑事强制措施。
一个曾经千亿规模的P2P平台由此轰然倒塌。
公开资料显示，小牛资本成立于2012年，总部位于深圳，旗下平台包括小牛普惠、小牛在线、小牛新财富、小牛投资和牛鼎丰科技等，业务遍布全国20多个省市，服务客户八百万人。值得注意的是，小牛资本旗下平台小牛在线曾经是广东最大的P2P平台之一，2013年6月正式上线运营，截止2021年1月立案时，该平台累计注册人数超600万，累计成交额已达1171亿元，借贷余额104.2亿元。
今年5月6日，根据深圳南山公安通报，目前已累计冻结涉案账户663个，追缴资金1.4亿余元，查封涉案房产1056套，冻结涉案公司股权9991万股。其中，在查封的1056套房产中，商铺多达944套，占比高达9成。
为深入打击借款人恶意逃废债行为，今年7月7日，专案组依法对某公司原实控人钟某采取刑事拘留强制措施，并冻结其持有的某公司股票9728.79万股。此外，专案组全力开展追赃挽损工作，新增冻结涉案银行账户451个、涉案公司股权14项，扣押车辆5部、名牌箱包53个、首饰一批，追缴资金累计2.1亿余元。
被立案调查前半年曾宣布良性退出
值得注意的是，在被警方立案调查前半年，小牛资本旗下P2P平台小牛在线还宣布良性退出并开启兑付工作。
2020年5月9日，小牛在线在其微信公众号发布《平台网贷业务良性退出公告》，称自公告发布之日起，平台将停止发布任何新标及停止计息，并关闭出借人开户、充值、投标等功能；同时，自公告发布之日起，暂缓兑付，待兑付方案经全体出借人公开投票表决通过以后，按照兑付方案启动兑付工作。
不仅如此，其在公告里承诺，在良性退出期间，平台股东及高管不跑路、不失联、不撤资。
那么，小牛在线兑付进展究竟如何？据小牛在线方面表示，自2020年5月9日宣布良退以来，平台已启动第十期的兑付工作，良退以来累计兑付2.38亿元。
而根据平台宣布良退时（2020年5月9日）披露的数据显示，彼时其借贷余额为104.2亿元。这也就意味着，平台退出半年多以来，其兑付比例仅为2.28％。
此外，在被立案调查前一天，小牛在线在公众号还发文对兑付工作进行说明。
其表示，近年来，受疫情等客观因素影响，回款情况确实不太乐观。平台正在寻求多方协助和支持，向有关部门沟通，争取重启法诉催收。同时，平台正在积极筹备央行征信接入工作，尽力提升催收持续回款能力，希望能够尽快化解风险，完成整体兑付工作。
3年来超1000家P2P已被警方查处
警方对网贷行业的整治和追赃挽损一直在进行。
就在几天前，9月25日，深圳福田警方通报“红岭创投”“投资宝”“红岭资本”涉嫌非法集资犯罪的相关案情。
通报显示，红岭创投电子商务股份有限公司运营的“红岭创投”网贷平台、深圳前海新派金融信息服务有限公司运营的“投资宝”网贷平台、红岭资本管理（北京）有限公司发行的“红岭资本”线下理财项目涉嫌非法集资犯罪活动。为保护投资者权益，惩治犯罪，深圳市公安局福田分局已于近日依法对相关人员涉嫌非法吸收公众存款、集资诈骗罪立案侦查，并对涉案嫌疑人依法采取刑事强制措施。
早在今年7月22日，深南股份发布公告，收到周世平家属通知，周世平已被深圳市公安局福田分局采取刑事强制措施。而周世平即为红岭创投电子商务股份有限公司法定代表人，并担任董事长职务，有”网贷教父”之称。
值得注意的是，2018年以来，网贷行业迎来重创，3年来，针对该行业的整治一直在进行。近日，公安部副部长杜航伟在国新办举行的新闻发布会上透露了非法网贷平台案件进展，自2018年开展打击非法集资犯罪专项行动以来，共立非法集资案件3.2万起，涉案金额9576.6亿元，依法查处P2P网贷平台1066个。
早在去年11月27日，银保监会首席律师刘福寿曾公开表示，全国实际运营的P2P网贷机构由高峰时期的约5000家逐渐压降，到11月中旬完全归零。
在更早之前，去年8月中旬，中国人民银行党委书记、银保监会主席郭树清在接受总台央视记者专访时表示，网贷平台的监管经历了很痛苦的阶段，现在走到了根本性的转折阶段。过去一度网贷平台最高的时候有五六千家，现在到6月底只有29家在运营，可能到今年年底，专项整治工作就会基本结束，转入常规的监管。
本文源自中国基金报
2、p2p爆雷平台名单：深挖狂买ST熊猫股票的爆雷P2P“维权负责人”：身影频现A股 出资方与“熊猫系”交集多
每经记者：曾剑 每经编辑：张海妮
3个“一字”跌停后，ST熊猫（600599,SH）股价又是一通大幅上涨。公司股价剧烈波动背后，与公司被神秘人士章奕颖举牌的消息不无关系。章奕颖自称是P2P平台银湖网投资人维权委员会的负责人。银湖网曾是ST熊猫旗下重要的P2P平台，但已经在2019年爆雷。起初，章奕颖称动用了银湖网的兑付款交易ST熊猫股票，是为了获得盈利用于向投资人支付兑付款。但很快，他又称用于投资ST熊猫股票的资金并非银湖网自有资金，而是通过自然人刘海筹集。
“章奕颖等7人与公司实际控制人赵伟平先生之间不存在业务往来和关联关系。”ST熊猫表示。
看似神秘的章奕颖其实并不神秘，其连同出资人刘海与“熊猫系”之间的关系若隐若现。按照上市公司公告所称，章奕颖控制的账户从2017年6月便开始交易ST熊猫股票。对于这种行径，恐怕还需要上市公司及控股方进一步说明。
章奕颖与“熊猫系”
ST熊猫去年12月下旬披露的权益变动书显示，通过控制陈建根、何伟芳、傅锋、何挺强、赵晓峰、杜新达等人的账户，加上自身的账户，章奕颖直接和间接控制公司股份3008.92万股，占公司总股本的18.13%。
章奕颖表示，自己同亲朋好友在银湖网络科技运营的P2P平台银湖网投资比较大，投资人推荐其做银湖网投资人维权委员会的负责人，统筹管理和监督银湖网向投资人的兑付及其他关联费用的兑付，“（本人）计划在2022年支付给投资人的款项买了公司股票，希望可以获得盈利用于支付给银湖网的投资人”。
银湖网曾是ST熊猫旗下主要的P2P平台之一。2019年10月，银湖网运营主体银湖网络科技被北京市公安局东城分局经侦支队立案，银湖网爆雷。截至2021年5月31日，银湖网剩余出借人数量为2.66万人，已兑付金额为13.52亿元，待兑付余额为21.11亿元。
在存在巨大兑付缺口的情况下，相关人等竟然动用兑付金炒股，这在投资者间引发轩然大波。有投资者通过互动平台直言：“现声明从未听说有成立投资人委员会，更未听说出借人中有章奕颖，从未委托也不允许任何人用出借人的血汗钱买贵公司股票”。
图片来源：互动平台截图
而在1月11日晚间，ST熊猫公告又称，经询问，章奕颖投资股票的行为主体系章奕颖个人，而非银湖网；章奕颖用于投资公司股票的资金来源是磴口县浩长咨询服务有限公司（以下简称浩长咨询）实际控制人刘海额外筹措的资金。
浩长咨询此前则是从ST熊猫手里接盘了银湖网。
2019年12月，ST熊猫曾将所持银湖网络科技全资股东熊猫资本100%股权转让给浩长咨询，但上述交易在2020年1月下旬被相关部门撤销。但ST熊猫此后坚称，其已与浩长咨询办理完熊猫资本全部资料的交接手续，故熊猫资本及其旗下的银湖网一直在浩长咨询的控制之下。
新股东方资金来源颇为神秘，ST熊猫称对方与公司实控人并不关联。公司表示，“章奕颖等7人与公司实际控制人赵伟平先生之间不存在业务往来和关联关系。”
章奕颖到底有何背景呢？启信宝显示，章奕颖长期在万载县宏源网络科技有限公司（以下简称宏源网络）担任监事。
宏源网络曾用名万载县熊猫烟花有限公司，曾是ST熊猫全资子公司。2017年2月，ST熊猫将宏源网络股权转让给了杨远仁；2017年3月，江西盈润投资有限公司（以下简称盈润投资，已注销）成为宏源网络股东。
章奕颖持有盈润投资40%股权。似乎也正是从这个时候，章奕颖开始出任宏源网络监事。2019年，盈润投资退出宏源网络，赵卫成、韩立新一度分别持股90%、10%。赵卫成与ST熊猫实际控制人赵伟平的弟弟同名，韩立新曾是ST熊猫控股股东万载银河湾的监事。目前，韩立新依旧持股10%，并担任宏源网络执行董事。
对于韩立新与“熊猫系”的关系，监管层也曾提出过质疑。
2018年11月，ST熊猫宣布筹划以支付现金方式受让欧贝黎科技持有的欧贝黎电力55%股权，交易价格暂定为11.55亿元。上交所核查发现，欧贝黎科技为江西银港实业有限公司（以下简称江西银港）向延边农村商业银行申请2亿元贷款提供了担保。赵伟平与江西银港存在密切关系：韩立新是江西银港的法定代表人，并持有江西银港90%股权；赵伟平持股90%的万载县银河湾贸易法定代表人及执行董事为吴昌来，吴昌来与韩立新共同投资多家企业并互相担任法定代表人、监事等重要职务；江西银港与熊猫资本工商登记资料存在较多相似之处。
启信宝显示，吴昌来也曾担任盈润投资执行董事、法定代表人。吴昌来在盈润投资职务的继任者为王江峰，王江峰与李民、于玲、杨恒伟等“熊猫系”高管是合作伙伴。李民目前为ST熊猫董事长，于玲担任ST熊猫监事会主席，杨恒伟担任ST熊猫董事。
近年来，无论宏源网络的股权结构如何变化，章奕颖的监事地位一直没有动摇。
对此，记者曾致电ST熊猫，公司证券部人士表示自己对相关情况不清楚，请以公司公告内容为准。
资金方刘海与ST熊猫高管合作密切
资金方刘海又有怎样的背景呢？
启信宝显示，刘海在3家企业担任股东；其还在31家企业担任法定代表人，在27家企业担任高管，但其中不少企业都已经注销或者吊销。刘海牵扯的上述企业中，不少公司都与ST熊猫方面关系匪浅。
比如，刘海曾是北京市熊猫金融信息服务有限公司（以下简称熊猫金信）马家堡投资咨询分公司、熊猫金信第二分公司、熊猫金信第一分公司、熊猫金信玖享分公司（均已注销）等的负责人，熊猫金信（已注销）为熊猫资本全资子公司。
他还曾在融信通商务顾问有限公司（以下简称融信通）的诸多分公司担任负责人。而熊猫资本是融信通发起人股东，直到2017年6月末才退出融信通股东名单。
值得一提的是，刘海还同李民、于玲、杨恒伟等ST熊猫高管共同设立了萍乡顺泽企业管理合伙企业（有限合伙）。
目前，刘海在北京巨浪时代投资管理有限公司（以下简称北京巨浪）担任执行董事、经理。成立于2006年的北京巨浪曾名为北京市熊猫烟花有限公司（以下简称北京熊猫），由ST熊猫全资控股。2015年6月，ST熊猫将所持北京熊猫100%股权转让给了浏阳市泰兴烟花；同月，北京熊猫100%股权又被延安市巨浪商贸有限公司（以下简称延安巨浪）收购，公司名称也更名为了北京巨浪。
北京巨浪的全资股东为延安巨浪。延安巨浪成立于2015年，章奕颖与沈仲敏曾分别持有该公司40%、60%股权。直到2019年6月，章奕颖与沈仲敏才退出延安巨浪。沈仲敏与ST熊猫的一位前任高管重名。2005年至2014年，沈仲敏曾在ST熊猫担任董事、副总经理、总经理等职务。但暂未知两人是否为同一人。
北京巨浪下属西藏巨浪科技有限公司（以下简称西藏巨浪）的总经理为李昕娴。同名的“李昕娴”是ST熊猫全资子公司广州市熊猫互联网小额贷款有限公司（以下简称广州熊猫小贷）的执行董事兼总经理。
西藏巨浪的监事为彭勇。启信宝信息显示，彭勇曾在北京市熊猫烟花有限公司（以下简称北京熊猫烟花）大兴展览展示分公司、北京熊猫烟花丰台区第十八零售点、北京熊猫烟花顺义展览展示分公司等担任负责人，但这三家公司均已注销。上述两个同名的彭勇，尚无法证实是否为同一个人。
事实上，当初刘海出面接盘银湖网便受到了外界的诸多质疑。有媒体曾指出，虽然刘海任职多家“熊猫系”公司，但上市公司却坚称其非关联方。
记者1月26日曾拨打浩长咨询工商资料中的手机号码，但未联系上对方。
章奕颖、刘海曾“栽倒”在浪莎股份
从时间线上看，在章奕颖与沈仲敏持股延安巨浪之时，延安巨浪控制下的北京巨浪资本运作频繁。北京巨浪的注册资本在2015年6月由3000万元增至3亿元，刘海在同年7月成为该公司法定代表人；2016年9月，北京巨浪注册资本增至40亿元。
2016年6月，北京巨浪曾与蚌埠农商行前六大股东及10名自然人股东签订股份转让合同，耗资近8亿元收购了该行合计约65%股份，并迅速与前述股权转让方签订股份代持协议，委托这些转让方代持其已收购的该银行股份。
值得注意的是，上述收购后，赵伟平曾欲出任蚌埠农商行董事。不过，原蚌埠银监分局于2017年发布批复称，其在对赵伟平任职资格核准事项进行审查时发现，赵伟平曾受到证监会行政处罚，因此不予核准赵伟平的蚌埠农商行董事任职资格。
此后，围绕蚌埠农商行上述股权转让存在的违规问题，北京巨浪与相关方闹得很不愉快，甚至对簿公堂。
另一方面，北京巨浪方面在A股市场上的运作也遭遇滑铁卢。
2016年11月至2017年2月，西藏巨浪三度举牌浪莎股份。由于浪莎股份股价自2017年12月之后大幅下跌，西藏巨浪曾连续遭遇平仓危机，至今仍深陷其中。
除了浪莎股份，章奕颖等曾持股其他A股公司。
仓位在线显示，傅锋、章奕颖曾同时现身贵绳股份前十大流通股东名单，截至去年三季度末两人仍然位列其中。此外，浪莎股份前十大股东名单曾出现过一个叫“傅锋”的股东，但其在去年第二季度退出，未知此傅锋是否为彼傅锋。从章奕颖可控制“傅锋”的账户来看，浪莎股份的股东傅锋或是同一人。
每日经济新闻
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