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1、全国首例！用“泰达币”跑分“洗白”赌资，涉案资金上亿元
文、图/羊城晚报全媒体记者 张璐瑶
近日，惠州公安机关成功打掉一个跨境网络赌博和利用USDT（泰达币）跑分平台非法经营的违法犯罪团伙，截至目前，共抓获犯罪嫌疑人巫某平（男，惠州市人）、曾某培（男，惠州市人）等77人，打掉网络赌博网站3个，查明涉案资金上亿元，查扣冻结涉赌资金200多万元。据了解，该案件为全国侦破的首例利用USDT经营第四方支付平台案件。
跨境赌博网站用USDT跑分
“洗白”赌资
2020年4月初，惠州市公安机关在工作中发现，有人在境内外社交群中大肆推广名为“U付”的USDT（泰达币）跑分平台APP涉赌活动线索。惠州警方立即组织专案组开展立案侦查工作。
专案组查明，以巫某平为首的犯罪团伙，通过购买境外服务器，建立“恒大贵宾会”“俄罗斯娱乐城”“意大利贵宾会”等3个赌博网站，设置百家乐、时时彩、北京赛车等赌博项目。
该团伙成员彼此分工明确，网络赌博工作室负责推广赌博网站、招揽赌客等，网站刷单洗钱工作室负责利用USDT(泰达币)跑分平台，为境外网络赌博网站提供非法支付结算服务。该团伙甚至号称是“全国最安全的第四方支付”。
警方缴获的涉案物品
什么是“USDT”？什么是“跑分”？专案民警介绍，USDT的中文名称为泰达币，是由某外国公司发行的区块链数字货币，以1:1的比例锚定美元。泰达币币值稳定且有匿名性，便被不法分子以此为通道进行“跑分”。
这种跑分形式成为该团伙吸引赌客的一大“卖点”。
跑分平台吸引一批跑分人员注册会员，参与“洗白”赌资的抢单。跑分人员以人民币购入USDT币，并提供充值码给平台，多个充值码汇聚成一个虚拟货币资金池，以充值接口方式提供给境外赌博网站。
嫌疑人被“黑”后“创业”
兼营多项黑灰业务
2020年6月8日，专案组得知，该团伙即将搬往境外，当日即启动收网行动。截至目前，共抓获犯罪嫌疑人巫某平、曾某培等77人，共打掉网络赌博网站3个，摧毁涉案工作室5个，其中操控跨境网络赌博工作室3个、网站刷单洗钱工作室2个。经审查，查明涉案资金上亿元，查扣冻结涉赌资金200多万元。
警方缴获的涉案物品
警方查明，以巫某平为首的跨境赌博团伙共分为3个网络赌博以及2个经营跑分平台工作室。
一是以汤某轩、巫某浪等人为主导的跑分平台工作室，共7人，主要负责推广跑分平台，为网络黑灰产提供洗钱服务；
二是以秦某为首的跑分平台宣传工作室，共2人，主要协助巫某推广跑分平台，招揽客户，对接网络黑灰产；
三是以曾某培为首的网络赌博工作室，共13人，主要负责帮助巫某平推广网络赌博平台，招揽赌博客户，为其提供赌博服务；
四是以朱某为首的网络赌博工作室，共8人，主要负责帮助巫某平推广网络赌博平台，招揽赌博客户，为其提供赌博服务；
五是以钟某源为首的网络赌博工作室，共3人，主要负责帮助巫某平推广网络赌博平台，招揽赌博客户，为其提供赌博服务。
其中，嫌疑人巫某平曾在电信网络诈骗团伙“工作”过，学到了一些技术。因为自己好赌，自称被人“黑”了100多万元，便自己“创业”，既做老板又做技术、营销。团伙不仅提供跨境网络赌博服务，还兼营洗钱、网络出黑等黑灰产业服务。
来源|羊城晚报·羊城派
责编|陈倩
审签|魏礼园
实习生|李紫媚
2、usdt是什么货币：usdt是什么币
usdt是泰达币，泰达币(USDT)是全球首款稳定币（与法定货币价值对标的数字货币）。它最初问世于2014年，当时名为“Realcoin”，由比特币投资者Brock Pierce、企业家Reeve Collins和软件开发者Craig Sellers共同推出。
起初，USDT通过Omni层在比特币协议中发布，后来迁移至其他区块链。事实上，正如下文图表所示，它的大部分供应均以ERC-20代币的形式存储于以太坊中。USDT也在其他几种区块链中发行，包括TRON、EOS、Algorand、Solana和OMG网络。
与世界上许多最重要的数字货币一样，泰达币也经历了成功与争议。特别是在早期阶段，USDT的价格持续波动，甚至在部分时间点达到1.2美元。然而，自2019年初以来，这款稳定币的波动性显著下降。究其原因，可能归功于成交量稳步增长以及数字货币市场的整体发展。
泰达币(USDT)如何运作？
与更为传统的数字货币资产相比，稳定币的效用体现在其相对稳定性。作为一种稳定币，泰达币的优势在于其与法币绑定或挂钩。据说，USDT最初与美元完全挂钩，每枚流通的USDT均代表1美元。
根据泰达币的原始白皮书：
每个发行并流通入市的泰达币单位均按1:1的比率（即一枚泰达币(USDT)等于一美元）由总部设在香港的Tether Limited持有的相应法币单位存款提供支持。
虽然最初是按1:1的比率锚定美元资产，但泰达币经过演变，已经能够以现实世界中的其他现金等价物、资产和贷款应收款项作为抵押品。
正如下文的USDT/USD图表所示，这款稳定币（通常）按1:1的稳定汇率与美元进行交易。然而，重大的市场事件可能对价格产生影响。
泰达币(USDT)为何至关重要
泰达币弥合了数字货币与法定货币之间的差距。借助泰达币，投资者可按1:1的汇率轻松交易美元，规避其他数字货币的固有波动性。
凭借这种稳定性，投资者能够持有一种类似于法定货币的数字资产，在数字货币市场轻松交易其他代币。尽管同样面临风险，但泰达币的关键特性使其成为备受青睐的代币。
关键特性
1:1兑换（USD兑USDT）
稳定（和美元的稳定性一致）
可在不同区块链上使用
用例与传统数字货币不同
泰达币(USDT)的用例
快速获得市场稳定性
如果比特币或其他数字货币资产快速下跌，您可以将其快速兑换为USDT，而非取现。
在交易平台之间轻松转移资金
使用泰达币，资金可以方便快捷地在交易平台之间转移。这也有助于使用其他代币进行套利交易。
在仅支持数字货币的交易平台进行交易
部分交易平台不提供法币存款和提现服务，但支持USDT交易。获得泰达币后，即可在这些交易平台进行交易，不必担心将主要交易资金投入比特币（或其他数字货币）所面临的市场波动。
外汇式交易
USDT与美元挂钩，当本地（非美国）货币对美元的价值较高时，可以开展外汇式交易，将其兑换为USDT。然后，在本地货币贬值时将USDT兑换为现金或其他资产。
如何存储泰达币(USDT)
除了币安和其他数字货币交易平台，也可以通过各种数字货币钱包存储USDT。其中包括网络和移动钱包（如Trust Wallet）、冷存储硬件钱包（如Ledger）和第三方软件钱包。
由于USDT是在一系列不同的区块链中发行的，您需要确保是在同一个网络中进行转账。
例如，如果转至币安USDT提现页面，可以看到五种不同的转账网络选项：币安链(BEP2)、币安智能链(BEP20)、以太坊(ERC20)、泰达币(OMNI)和Tron (TRC20)。
币安的USDT转账网络选项。
选择网络时，请一定小心谨慎。一旦用错了网络，就可能失去所有资金。例如，如果您将Omni USDT发送至ERC-20 USDT的地址，资金很可能消失不见。
请注意，截至2020年12月，ERC-20 USDT是Ledger唯一支持的类型。因此，比特币区块链（Omni层）中的USDT无法转入Ledger硬件钱包。
其他泰达币
除了USDT之外，泰达币还包括其他稳定币：
EURT：与欧元挂钩的泰达币
CNHT：与人民币挂钩的泰达币
XAUT：与实物黄金挂钩的泰达币
访问泰达币透明度页面，可以查看每种代币在各区块链中的流通量。
总结
稳定币减少了交易者在法定货币和数字货币之间兑换的频率，为数字货币交易领域带来了诸多便利。因此，USDT是一种有利于数字货币交易的便捷资产。
虽然储备金的有效性存在各种疑问，但过去数几年中的成交量证明了人们相信泰达币作为稳定币的价值。除了USDT，还可以选择使用其他稳定币（如BUSD、USDC、TUSD和PAX）。
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